L’année 2013 a été marquée par l’adoption, au Maroc, de nouvelles mesures législatives et réglementaires visant à renforcer le dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, harmonisant, par là même, ses normes aux règles en vigueur à l’échelle internationale. Ces mesures interviennent 6 ans après la première évaluation réalisée par le Groupe d’Action Financière pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord (Gafimoan) en 2007.

D’après le rapport, le Maroc avance à grands pas vers la lutte contre le blanchiment de capitaux. D’ailleurs, la dernière étape du plan d’action marocain a été franchie. Ce plan d’action vise à assurer la conformité du dispositif national aux normes en vigueur à l’international, dont la mise en œuvre des dispositions de la convention des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme, ainsi que l’application des recommandations du Groupe d’Action Financière (Gafi). Concrètement, il s’agit de l’adoption de la loi n°43-05 relative à la lutte contre le financement terroriste, mais aussi l’entée en vigueur de la loi n° 145-12 modifiant et complétant le Code pénal.

Soumises à un contrôle plus rigoureux de la part de l’Unité de traitement du renseignement financier, les transactions seront suivies de manière plus efficiente. En effet, l’Unité a bénéficié d’une assistance technique du Fonds monétaire international pour la mise en place d’un cadre de supervision basé sur le risque. Cette mesure permet une meilleure allocation des ressources en fonction de la nature des risques associés aux secteurs que l’Unité supervise, et permet également l’élaboration d’outils et méthodes appropriés. Ce plan a permis au Maroc de préparer sa sortir du processus de suivi du Gafi.

Durant l’année 2013, l’Unité de traitement du renseignement financier a continué à contribuer aux actions gouvernementales en rapport avec le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et a également présenté sa stratégie nationale en matière de lutte contre le terrorisme lors d’une conférence internationale organisée par le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme fin janvier 2013.