Une société de Benalla à Marrakech contrôlée par l’Office des changes

Il s'agit d'une opération de contrôle suite à "des mouvements suspects de fonds", apprend Médias24 de source sûre. L'Office des changes a alors diligenté un contrôle de l'entreprise Instra, créée par Benalla au Maroc en novembre 2018. Cette info confirme une révélation de Jeune Afrique sur le même sujet.

Une société de Benalla à Marrakech contrôlée par l’Office des changes

Le 24 avril 2019 à 18h00

Modifié 10 avril 2021 à 21h05

Il s'agit d'une opération de contrôle suite à "des mouvements suspects de fonds", apprend Médias24 de source sûre. L'Office des changes a alors diligenté un contrôle de l'entreprise Instra, créée par Benalla au Maroc en novembre 2018. Cette info confirme une révélation de Jeune Afrique sur le même sujet.

L’Office des changes conduit un millier de contrôles par an au Maroc. Dans le cas d’Instra Conseil, il s’agit de mouvements « douteux » de fonds. Une dizaine de contrôles similaires ont lieu en ce moment.

En février dernier, Médiapart révélait que Benalla avait transféré au Maroc, vers sa société Instra Conseil, spécialisée dans les conseils en sécurité, la somme de 353.000 euros. L’origine de ces fonds est selon cette accusation, un contrat de protection conclu par Benalla avec un oligarque russe.

L’objet social d’Instra Conseil sarl est « la gestion d’exploitation de services de conseil en sécurité à l’export et de formation; consulting; intelligence économique et stratégique; gestion d’exploitation de services conseil en sécurité à l’export. Son capital social est de 100.000 DH.

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