Anti-blanchiment : les bénéficiaires effectifs des sociétés commerciales seront listés dans un registre public
Un registre public pour contrer le blanchiment des capitaux. Les sociétés devront obligatoirement déclarer leurs bénéficiaires effectifs. Des sanctions en cas de non-déclaration ou de fausse déclaration.
Au Maroc, le régime de l'information financière entame une nouvelle ère. Sociétés commerciales et constructions juridiques (trust, fiducie) seront soumises à des règles plus accrues, leurs "bénéficiaires effectifs" listés dans un registre public. Publié au Bulletin officiel, un décret ouvre la voie à l'opérationnalisation de ce mécanisme de lutte...
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